| Attributes | Values |
|---|
| rdf:type
| |
| rdfs:seeAlso
| |
| Description
| - The main objective is focused on the possibility of increasing the effectiveness of the procedures and methods for implementing the fight against %22money laundering%22 in all major types of financial market institutions. On the one hand, the current law as given by Act No. 284/2009 Coll. Payment Systems, said the new financial market players. All these entities are indeed regulated entities and supervised by the Czech National Bank, but those are mandatory in accordance with Act No. 253/2008 Coll. On some measures against money laundering, as amended. These new entities, although they must respect the same rules as those already established operating on the financial market can be better and more often misused to legitimize the proceeds of crime, it can be assumed their inexperience. On the other hand, the current financial market entities using more and more so-called alternative distribution channels, which are electronic distribution channels. EU legislation in the field of financial services on the one hand, require increased regulation and supervision, on the other hand, the financial institutions required to accelerate market funds transfer and settlement so that the client is satisfied as soon as possible in their claims. These two requirements appear to be antagonistic contradiction. Accelerated regulation and supervision is focused on security and stability of the financial sector, but increased speed requirement is inconsistent with the safety and legality of the transfer. The current automation and process all financial transactions without the presence of man can bring the possibility of increased risk of legalizing proceeds of crime or %22assist%22 criminal financing structures. The main objective of the project would have a deep detailed analysis of all relevant facts to formulate new approaches and opportunities in the implementation of detection, prosecution and keeping life efforts to legalize proceeds from crime and financing of criminal structures. (en)
- Hlavní cíl je zaměřen na možnost zvýšení účinnosti postupů a metod při realizaci boje proti „praní tzv. špinavých peněz“ v rámci všech hlavních typů institucí finančního trhu. Na jedné straně současná právní úprava daná např. zákonem č. 284/2009 Sb., o platebním styku, uvedla na finanční trh nové subjekty. Všechny tyto subjekty jsou sice regulovanými osobami a dozorovány Českou národní bankou, ale zároveň jsou osobami povinnými ve smyslu zákona č. 253/2008 Sb., o některých opatřeních proti legalizaci výnosů z trestné činnosti, ve znění pozdějších přepisů. Tyto nové subjekty, byť musejí dodržovat stejná pravidla jako již zavedené osoby působící na finančním trhu, mohou být častěji a lépe zneužity pro možnost legalizovat výnos z trestné činnosti, neboť lze vycházet z předpokladu jejich nezkušenosti. Na straně druhé stávající subjekty finančního trhu využívají čím dál tím více tzv. alternativních distribučních kanálů, kterými jsou elektronické distribuční kanály. Právní předpisy EÚ z oblasti poskytování finančních služeb na jedné straně požadují zvýšenou regulaci a dozor, na straně druhé je po institucích finančního trhu požadováno zrychlení převodu peněžních prostředků a vypořádání obchodů tak, aby byl klient co nejrychleji uspokojen ve svých nárocích. Tyto dva požadavky se jeví být v antagonistickém rozporu. Zvýšená regulace a dohled je zaměřena na bezpečnost a stabilitu finančního sektoru, ale požadavek zvýšené rychlosti je v rozporu s bezpečností a legálností převodu. Současná automatizace a zpracování všech finančních transakcí bez přítomnosti člověka může přinášet zvýšené riziko možnosti legalizovat výnos z trestné činnosti nebo „napomáhat“ financování zločineckých struktur. Hlavní cíl projektu by měl po hluboké podrobné analýze všech souvisejících skutečností formulovat nové přístupy a možnosti při realizaci odhalování, znemožňování a postihování snah legalizovat výnosy z trestné činnosti a financování zločineckých struktur.
|
| Title
| - Increasing the effectiveness of policies and proceedings to detect money laundering and suppression of criminal structures financing in the sector of financial services providers (en)
- Zvýšení účinnosti postupů a opatření při odhalování legalizace výnosů z trestné činnosti a zamezení financování zločineckých struktur v sektoru poskytovatelů finančních služeb
|
| skos:notation
| |
| http://linked.open...avai/cep/aktivita
| |
| http://linked.open...kovaStatniPodpora
| |
| http://linked.open...ep/celkoveNaklady
| |
| http://linked.open...datumDodatniDoRIV
| |
| http://linked.open...i/cep/druhSouteze
| |
| http://linked.open...ep/duvernostUdaju
| |
| http://linked.open.../cep/fazeProjektu
| |
| http://linked.open...ai/cep/hlavniObor
| |
| http://linked.open...vai/cep/kategorie
| |
| http://linked.open.../cep/klicovaSlova
| - Money laundering; Identification; Authentication; illegal practices; Financial sector; Criminal organizations; Traditional and electronic banking; Financial products; Financial market; Fact of the crime (en)
|
| http://linked.open...ep/partnetrHlavni
| |
| http://linked.open...inujicichPrijemcu
| |
| http://linked.open...cep/pocetPrijemcu
| |
| http://linked.open...ocetSpoluPrijemcu
| |
| http://linked.open.../pocetVysledkuRIV
| |
| http://linked.open...enychVysledkuVRIV
| |
| http://linked.open...lneniVMinulemRoce
| |
| http://linked.open.../prideleniPodpory
| |
| http://linked.open...iciPoslednihoRoku
| |
| http://linked.open...atUdajeProjZameru
| |
| http://linked.open.../vavai/cep/soutez
| |
| http://linked.open...usZobrazovaneFaze
| |
| http://linked.open...ai/cep/typPojektu
| |
| http://linked.open...ep/ukonceniReseni
| |
| http://linked.open...ep/zahajeniReseni
| |
| http://linked.open...tniCyklusProjektu
| |
| http://linked.open.../cep/klicoveSlovo
| - Identification
- Authentication
- Criminal organizations
- Financial market
- Financial products
- Financial sector
- Traditional and electronic banking
- illegal practices
- Money laundering
|
| is http://linked.open...vavai/riv/projekt
of | |
| is http://linked.open...vavai/cep/projekt
of | |
![[RDF Data]](/fct/images/sw-rdf-blue.png)
![[cxml]](/fct/images/cxml_doc.png)
![[csv]](/fct/images/csv_doc.png)
![[text]](/fct/images/ntriples_doc.png)
![[turtle]](/fct/images/n3turtle_doc.png)
![[ld+json]](/fct/images/jsonld_doc.png)
![[rdf+json]](/fct/images/json_doc.png)
![[rdf+xml]](/fct/images/xml_doc.png)
![[atom+xml]](/fct/images/atom_doc.png)
![[html]](/fct/images/html_doc.png)